![\"PanamaPapers](\"https:\/\/irinabitkova.com\/home\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/PanamaPapers.png\")
<\/p>\nLos pagos sospechosos hechos por el c\u00edrculo de Putin pueden haber sido en algunos casos sobornos a cambio de contratos y ayudas del gobierno ruso. Los documentos secretos de Mossack Fonseca sugieren que gran parte del dinero prestado que figura en los registros, proviene de un banco en Chipre que por entonces ten\u00eda como due\u00f1o mayoritario al VTB Bank, controlado por el Estado ruso. –\u00a0(ICIJ)<\/p>\n<\/blockquote>\n
Fuente:\u00a0The International Consortium of Investigative Journalists Millones de documentos del bufete Mossack Fonseca que fueron filtrados e investigados por 109 medios de todo el mundo, entre ellos CIPER, muestran en una serie que parte hoy, c\u00f3mo jefes de Estado, empresarios, criminales y celebridades usan escondites secretos en para\u00edsos fiscales. Sociedades vinculadas a los presidentes Vladimir Putin, Xi Jinping, Petro Poroshenko y Mauricio Macri; los primeros ministros de Pakist\u00e1n e Islandia; los reyes de Marruecos y Arabia Saudita y otros 140 pol\u00edticos y funcionarios p\u00fablicos aparecen en estos registros, en los que figuran traficantes de diamantes, armas y drogas.<\/strong><\/p>\n La m\u00e1s grande filtraci\u00f3n de documentos de la historia del periodismo deja al descubierto el mundo de las sociedades\u00a0offshore<\/em>\u00a0de\u00a012 l\u00edderes mundiales<\/strong>, muchos de ellos en el poder. Tambi\u00e9n entrega detalles sobre los negocios secretos de 140 pol\u00edticos y funcionarios p\u00fablicos alrededor del mundo<\/strong>. Entre ellos destaca el Presidente ruso\u00a0Vladimir Putin<\/strong>, cuyos asociados\u00a0<\/strong>movieron hasta\u00a0US$2 mil millones<\/strong>\u00a0<\/strong>a trav\u00e9s de bancos y sociedades ocultas (ver interactivo con l\u00edderes pol\u00edticos<\/a>).<\/p>\n Los registros filtrados -que fueron revisados por un equipo de 376 periodistas de 76 pa\u00edses- provienen de un poco conocido pero poderoso bufete de abogados con base en Panam\u00e1: Mossack-Fonseca<\/strong>, con sucursales en Hong Kong, Miami, Zurich y m\u00e1s de 35 otros puntos alrededor del globo.<\/p>\n Son 11,5 millones de documentos que muestran c\u00f3mo la industria global de bufetes de abogados y grandes bancos vende secreto financiero a pol\u00edticos estafadores y traficantes de drogas, as\u00ed como a billonarios, celebridades y estrellas deportivas (ver video<\/a>).<\/p>\n Estos son algunos de los hallazgos clave de una investigaci\u00f3n realizada durante un a\u00f1o por elConsorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n <\/strong><\/a>(ICIJ), el diario alem\u00e1n S\u00fcddeutsche Zeitung<\/strong> <\/a>y m\u00e1s de 100 medios de comunicaci\u00f3n del mundo, entre ellos CIPER<\/strong>.<\/p>\n Vladimir Putin<\/p>\n<\/div>\n Los archivos de Mossack Fonseca revelan sociedades offshore<\/em> controladas por los primeros ministros de Islandia y Pakist\u00e1n, el rey de Arabia Saud\u00ed y los hijos del Presidente de Azerbaiy\u00e1n. Tambi\u00e9n incluyen a por lo menos 33 personas y compa\u00f1\u00edas que integran la lista negra del gobierno de los Estados Unidos en base a evidencia de que han hecho negocios con capos mexicanos de la droga, organizaciones terroristas como Hizbul\u00e1 y naciones que han violado tratados internacionales, como Corea del Norte e Ir\u00e1n.<\/p>\n Una de las compa\u00f1\u00edas que aparece en estos registros, provey\u00f3 combustible para las aeronaves que el gobierno de Siria utiliz\u00f3 para bombardear y matar a miles de sus propios ciudadanos, acusaron las autoridades de Estados Unidos.<\/p>\n \u201cEstos hallazgos demuestran cu\u00e1n profundamente infiltradas est\u00e1n la criminalidad y las pr\u00e1cticas da\u00f1inas en el mundo offshore<\/em>\u201d, dijo Gabriel Zucman, un economista de la Universidad de California en Berkeley y autor de \u201cLa Riqueza Oculta de las Naciones: El Azote de los Para\u00edsos Fiscales<\/em>\u201d. Zucman, quien fue informado sobre esta investigaci\u00f3n, dijo que la publicaci\u00f3n de los documentos filtrados deber\u00eda impulsar a los gobiernos a buscar \u201csanciones concretas<\/em>\u201d contra las jurisdicciones e instituciones que venden secretismo offshore<\/em>.<\/p>\n L\u00edderes mundiales que han impulsado programas para combatir la corrupci\u00f3n tambi\u00e9n aparecen en los archivos filtrados. As\u00ed ocurre con las sociedades offshore<\/em> vinculadas a la familia del l\u00edder chino Xi Jinping<\/strong>, quien ha jurado dar batalla contra los \u201cej\u00e9rcitos de corrupci\u00f3n\u201d de su pa\u00eds, al igual que el Presidente ucraniano Petro Poroshenko<\/strong>, quien se ha posicionado como un reformador en un pa\u00eds sacudido por esc\u00e1ndalos de este tipo.<\/p>\n Los archivos tambi\u00e9n contienen nuevos detalles de los negocios offshore<\/em> del difunto padre del Primer Ministro brit\u00e1nico David Cameron<\/strong>, un l\u00edder que precisamente impulsa una reforma de los para\u00edsos fiscales.<\/p>\n Los datos filtrados cubren casi 40 a\u00f1os -desde 1977 hasta fines de 2015- y permiten una mirada in\u00e9dita al coraz\u00f3n del mundo offshore<\/em>: un vistazo d\u00eda a d\u00eda, d\u00e9cada a d\u00e9cada, de c\u00f3mo el dinero sucio fluye por el sistema financiero global, generando crimen y despojando a las tesorer\u00edas nacionales de los preciados ingresos de impuestos.<\/p>\n La mayor parte de los servicios que la industria offshore<\/em> provee son legales. Siempre y cuando quienes los utilicen acaten la ley. Pero los \u201cPapeles de Panam\u00e1\u201d<\/em> filtrados demuestran que bancos, firmas legales y otros actores offshore<\/em> a menudo no han seguido los requerimientos legales para asegurarse de que sus clientes no est\u00e9n envueltos en actividades criminales, evasi\u00f3n de impuestos o corrupci\u00f3n pol\u00edtica. Incluso, los archivos revelan c\u00f3mo en algunas instancias intermediarios, offshore<\/em>se protegieron a s\u00ed mismos y a sus clientes ocultando transacciones sospechosas o alterando registros oficiales.<\/p>\n Otro hecho importante que dejan en claro esos documentos financieros, es que grandes bancos son importantes impulsores de la creaci\u00f3n de compa\u00f1\u00edas dif\u00edciles de rastrear en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, Panam\u00e1 y otros para\u00edsos offshore<\/em>. Los archivos exhiben m\u00e1s de 15.300 compa\u00f1\u00edas de papel que los bancos establecieron para clientes que quieren mantener ocultas sus finanzas. Entre ellas aparecen centenares que han sido creadas por gigantes de las finanzas internacionales comoUBS<\/strong> y HSBC<\/strong>.<\/p>\n Un portavoz de Putin no respondi\u00f3 a las preguntas que se le formularon para esta investigaci\u00f3n. No obstante, el 28 de marzo afirm\u00f3 p\u00fablicamente que ICIJ y sus medios asociados estaban preparando un malintencionado \u201cataque informativo<\/em>\u201d contra el presidente ruso y sus cercanos.<\/p>\n La firma de abogados Mossack Fonseca es una de las principales creadoras de sociedades pantalla en el mundo, estructuras corporativas que pueden ser usadas para esconder a los reales propietarios de los bienes. Los archivos internos filtrados de este bufete contienen informaci\u00f3n sobre 214.488 entidades offshore<\/em><\/strong> relacionadas con personas en m\u00e1s de 200 pa\u00edses y territorios. ICIJ publicar\u00e1 la lista completa de compa\u00f1\u00edas y personas vinculadas a ellas a principios de mayo.<\/strong><\/p>\n Los datos que contienen esos registros incluyen correos electr\u00f3nicos, formularios financieros, pasaportes y registros corporativos, todo lo cual deja al descubierto a los propietarios secretos de cuentas bancarias y compa\u00f1\u00edas en 21 jurisdicciones offshore<\/em>, desde Nevada a Singapur y las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas.<\/p>\n Mossack Fonseca ha dejado sus huellas en el tr\u00e1fico de diamantes en \u00c1frica, el mercado internacional del arte y otros negocios que se benefician del secretismo. La firma ha prestado servicios a tantos miembros de la realeza del Medio Oriente que todos ellos podr\u00edan llenar un palacio. Entre ellos, destacan dos reyes, Mohammed VI de Marruecos <\/strong>y el rey Salman de Arabia Saud\u00ed, <\/strong>a quienes Mossack Fonseca ayud\u00f3a salir al mar en lujosos yates.<\/p>\n En Islandia<\/strong>, los archivos filtrados muestran c\u00f3mo el Primer Ministro Sigmundur David Gunnlaugsson<\/strong> y su esposa eran los controladores secretos de una firma offshore<\/em> que ten\u00eda millones de d\u00f3lares en bonos bancarios islandeses durante la crisis financiera de ese pa\u00eds.<\/p>\n Los archivos dejan al desnudo las sociedades offshore<\/em> de 29 de las 500 personas m\u00e1s adineradas del mundo que figuran en el ranking de la revista Forbes<\/em>.<\/p>\n Entre las sociedades que aparecen en los registros de Mossack Fonseca, figuran seis de propiedad de la estrella de cine Jackie Chan<\/strong>. Y como sucede con muchos de los clientes de esa firma de abogados, no hay evidencia de que Chan haya usado sus compa\u00f1\u00edas para fines ilegales. Tener una compa\u00f1\u00eda offshore<\/em> no es ilegal. Es m\u00e1s, para algunas transacciones de negocios internacionales es una opci\u00f3n l\u00f3gica.<\/p>\n Lo que convierte a los documentos filtrados de Mossack Fonseca en un valioso registro, es que entre sus clientes aparecen estafadores que utilizan el \u201cEsquema Ponzi\u201d (estafas piramidales), capos de la droga, evasores de impuestos y al menos un criminal sexual condenado. Se trata de un hombre de negocios estadounidense condenado por haber viajado a Rusia para tener sexo con menores de edad, quien firm\u00f3 papeles para una sociedad offshore<\/em> mientras cumpl\u00eda su condena de prisi\u00f3n en Nueva Jersey.<\/p>\n Los \u201cPapeles de Panam\u00e1\u201d<\/em> contienen nueva informaci\u00f3n sobre grandes esc\u00e1ndalos, desde el m\u00e1s infame robo de oro en Inglaterra hasta antecedentes secretos de los protagonistas de los sobornos que remecen a la FIFA,<\/strong> el ente que regula el f\u00fatbol mundial.<\/p>\n Edificio Mossack Fonseca (Cr\u00e9dito: Mathieu Tourliere, Revista Proceso).<\/p>\n<\/div>\n Los documentos filtrados revelan que el bufete de abogados de Juan Pedro Damiani<\/strong>, un miembro del Comit\u00e9 de \u00c9tica de la FIFA, ten\u00eda relaciones de negocios con tres hombres que han sido inculpados en el esc\u00e1ndalo de los sobornos: el ex vicepresidente de la FIFA Eugenio Figueredo <\/strong>y Hugo y Mariano Jinkis<\/strong>, el d\u00fao padre-hijo acusado de pagar sobornos para ganar los derechos de transmisi\u00f3n de eventos de f\u00fatbol para Latinoam\u00e9rica. Los registros muestran que la firma de Damiani en Uruguay represent\u00f3 a una compa\u00f1\u00edaoffshore<\/em> vinculada a los Jinkis y a siete compa\u00f1\u00edas vinculadas a Figueredo.<\/p>\n En virtud de los descubrimientos de la investigaci\u00f3n de ICIJ y sus medios asociados, el Comit\u00e9 de \u00c9tica de la FIFA inici\u00f3 una investigaci\u00f3n preliminar sobre la relaci\u00f3n entre Damiani y Figueredo. Un vocero del Comit\u00e9 de \u00c9tica de este organismo confirm\u00f3 que Damiani les inform\u00f3 el 18 de marzo de sus lazos financieros con Figueredo. Damiani lo hizo un d\u00eda despu\u00e9s de que ICIJ y sus reporteros asociados le enviaran preguntas detalladas sobre el trabajo de su firma de abogados para compa\u00f1\u00edas ligadas al ex vicepresidente de la FIFA.<\/p>\n El mejor jugador de f\u00fabtol del mundo, el delantero del Barcelona Lionel Messi<\/strong>, tambi\u00e9n aparece en los documentos. Los registros muestran a Messi y a su padre como due\u00f1os de la sociedad paname\u00f1a Mega Star Enterprises Inc. <\/strong>Esto, a\u00f1ade un nuevo nombre a la lista de sociedades pantalla que se sabe est\u00e1n vinculadas a Messi. Sus negocios offshore<\/em> son hoy el blanco de un juicio por evasi\u00f3n de impuestos en Espa\u00f1a.<\/p>\n Los documentos filtrados muestran c\u00f3mo Mossack Fonseca trabaja agresivamente para proteger los secretos de sus clientes. En Nevada, por ejemplo, el bufete de abogados trat\u00f3 de protegerse a s\u00ed mismo y a sus clientes de las consecuencias de una acci\u00f3n legal en la Corte de Distrito de EE.UU. Lo hizo sacando papeles de su sucursal en Las Vegas y haciendo que sus t\u00e9cnicos borraran registros electr\u00f3nicos de tel\u00e9fonos y computadoras.<\/p>\n Los archivos filtrados muestran tambi\u00e9n que la firma ofreci\u00f3 con regularidad a sus clientes fechar incorrectamente documentos para ayudarlos a obtener ventaja en sus asuntos financieros. Era una pr\u00e1ctica tan com\u00fan que, en 2007, un intercambio a trav\u00e9s de correos electr\u00f3nicos muestra a empleados de Mossack Fonseca hablando de establecer una estructura de precios: los clientes pagar\u00edan US$8,75 por cada mes que la fecha de un documento corporativo ser\u00eda atrasada.<\/p>\n En una respuesta por escrito a preguntas del ICIJ y sus socios en esta investigaci\u00f3n, los directivos de Mossack Fonseca afirmaron que la firma \u201cno alberga o promueve actos ilegales. Sus acusaciones de que proveemos a los accionistas de estructuras supuestamente dise\u00f1adas para esconder la identidad de los verdaderos propietarios, son completamente infundadas y falsas\u201d.<\/em><\/p>\n Tambi\u00e9n dijeron que poner fechas atrasadas en documentos \u201ces una pr\u00e1ctica bien fundada y aceptada\u201d<\/em>, la que es \u201ccom\u00fan en nuestra industria y cuyo objetivo no es encubrir o esconder actos ilegales\u201d. <\/em>Y que no pod\u00edan responder preguntas sobre clientes espec\u00edficos pues est\u00e1n obligados a mantener la confidencialidad de sus clientes.<\/p>\n El cofundador del bufete de abogados, Ram\u00f3n Fonseca<\/strong>, dijo en una entrevista reciente en la televisi\u00f3n paname\u00f1a que la firma no tiene responsabilidad por lo que los clientes hacen con las compa\u00f1\u00edas offshore<\/em> que ella ofrece. Compar\u00f3 a su estudio con una \u201cf\u00e1brica de autos\u201d,<\/em> cuya responsabilidad termina una vez que el auto es fabricado. Culpar a Mossack Fonseca por lo que la gente hace con sus compa\u00f1\u00edas, ser\u00eda como culpar a la f\u00e1brica de autos \u201csi el auto se usa en un robo\u201d,<\/em> dijo.<\/p>\n Hasta hace poco, Mossack Fonseca operaba principalmente en las sombras. Pero se ha visto bajo creciente escrutinio a medida que los gobiernos han obtenido filtraciones parciales de sus archivos, y que autoridades de Alemania y Brasil comenzaran a indagar en sus pr\u00e1cticas.<\/p>\n En febrero de 2015, S\u00fcddeutsche Zeitung<\/em> report\u00f3 que organismos judiciales de Alemania hab\u00edan lanzado una serie de redadas apuntando a uno de los principales bancos del pa\u00eds: Commerzbank<\/strong>. La investigaci\u00f3n se refer\u00eda a una evasi\u00f3n de impuestos que seg\u00fan las autoridades de ese pa\u00eds podr\u00eda conducir a cargos criminales contra empleados de Mossack Fonseca.<\/p>\n Mossack Fonseca niega haber incumplido la ley en Brasil.<\/p>\n En la colaboraci\u00f3n period\u00edstica m\u00e1s grande de la historia, periodistas trabajando en m\u00e1s de 25 idiomas, investigaron el manejo interno de Mossack Fonseca y rastrearon los negocios secretos de los clientes de la firma alrededor del mundo. Compartieron la informaci\u00f3n y persiguieron pistas generadas por los archivos filtrados utilizando archivos corporativos, registros de propiedad, declaraciones financieras, documentos judiciales y entrevistas con agentes de la ley y expertos en lavado de dinero.<\/p>\n Reporteros del S\u00fcddeutsche Zeitung<\/em><\/strong> obtuvieron millones de registros de una fuente confidencial y los compartieron con ICIJ y otros socios. Los medios involucrados en esta investigaci\u00f3n no pagaron por los documentos.<\/p>\n Antes de que S\u00fcddeutsche Zeitung<\/em> obtuviera esta filtraci\u00f3n, las autoridades de impuestos de Alemania compraron a un informante una serie m\u00e1s peque\u00f1a de documentos de Mossack Fonseca, antecedentes que impulsaron las redadas en Alemania a principios de 2015. Esa serie m\u00e1s peque\u00f1a de documentos fue luego ofrecida a las autoridades del Reino Unido, Estados Unidos y otros pa\u00edses, de acuerdo a fuentes con conocimiento sobre el tema.<\/p>\n La serie m\u00e1s grande de archivos obtenida por periodistas ofrece mucho m\u00e1s que una simple mirada a los m\u00e9todos de negocios de Mossack Fonseca y al cat\u00e1logo de sus clientes m\u00e1s reprochables. Permite una amplia mirada al interior de una industria que ha trabajado para mantener sus pr\u00e1cticas ocultas\u00a0 y ofrece pistas sobre por qu\u00e9 los esfuerzos por reformar el sistema han fallado.<\/p>\n La historia de Mossack Fonseca es, en muchas formas, la historia del mism\u00edsimo sistema offshore<\/em>.<\/p>\n Antes del amanecer del 26 de noviembre de 1983, seis hombres se infiltraron en el dep\u00f3sito deBrink\u2019s-Mat<\/strong> en el Aeropuerto Heathrow de Londres<\/strong>. Los delincuentes ataron a los guardias de seguridad, los empaparon en gasolina, encendieron un f\u00f3sforo y amenazaron con prenderles fuego si no abr\u00edan la b\u00f3veda del dep\u00f3sito. En su interior los ladrones hallaron casi 7 mil barras de oro, diamantes y dinero en efectivo.<\/p>\n \u201cMuch\u00edsimas gracias por su ayuda. Que pasen una linda Navidad\u201d, dijo uno de los ladrones antes de partir.<\/p>\n Los medios brit\u00e1nicos llamaron al robo el \u201cCrimen del Siglo\u201d. Gran parte del bot\u00edn -incluyendo el dinero conseguido al derretir el oro y venderlo- nunca fue recuperado. A d\u00f3nde se envi\u00f3 el dinero desaparecido es un misterio que sigue fascinando a los estudiosos del bajo mundo de Inglaterra.<\/p>\n J\u00fcrgen Mossak (Fuente: hg.org)<\/p>\n<\/div>\n Ahora, documentos en los archivos de Mossack Fonseca revelan que ese bufete y su cofundador, J\u00fcrgen Mossack<\/strong>, habr\u00edan ayudado a los ladrones a mantener el bot\u00edn fuera del alcance de las autoridades, protegiendo a una compa\u00f1\u00eda ligada a Gordon Parry<\/strong>, un operador londinense que lavaba dinero para Brink\u2019s-Mat.<\/p>\n Quince meses despu\u00e9s del robo, seg\u00fan los registros, Mossack Fonseca cre\u00f3 una compa\u00f1\u00eda pantalla en Panam\u00e1: Feberion Inc.<\/strong> J\u00fcrgen Mossack fue uno de los tres directores \u201cnominales\u201d de la sociedad, t\u00e9rmino usado en el negocio para los testaferros que controlan una compa\u00f1\u00eda en el papel, pero no ejercen real control sobre sus actividades.<\/p>\n Un memo interno escrito por J\u00fcrgen Mossack muestra que \u00e9l ya sab\u00eda en 1986 que la sociedad Feberion<\/strong> estaba \u201caparentemente envuelta en el manejo de dinero del famoso robo de Brink\u2019s-Mat en Londres. La compa\u00f1\u00eda en s\u00ed no ha sido usada ilegalmente, pero podr\u00eda ser que invirti\u00f3 dinero proveniente de fuentes ileg\u00edtimas a trav\u00e9s de cuentas bancarias y propiedades<\/em>\u201d.<\/p>\n Los registros de Mossack Fonseca evidencian que Parry era quien estaba detr\u00e1s de la sociedad Feberion. En vez de ayudar a las autoridades a conseguir acceso a los bienes de Feberion, el bufete ejecut\u00f3 acciones que impidieron a la polic\u00eda del Reino Unido tomar el control de esa sociedad.<\/p>\n Luego de que la polic\u00eda inglesa obtuvo los dos certificados que controlaban la propiedad de Feberion, Mossack Fonseca hizo que la sociedad emitiera 98 nuevas acciones, un movimiento que le habr\u00eda arrebatado el control a los investigadores, indican los registros filtrados.<\/p>\n No fue hasta 1995 -tres a\u00f1os despu\u00e9s de que Gordon Parry fuera sentenciado a prisi\u00f3n por su rol en el robo de oro- que Mossack Fonseca termin\u00f3 su relaci\u00f3n de negocios con Feberion.<\/p>\n Un vocero de Mossack Fonseca se\u00f1al\u00f3 que cualquier v\u00ednculo con el robo de Brink\u2019s-Mat \u201ces enteramente falso\u201d.<\/em> Y agreg\u00f3 que J\u00fcrgen Mossack nunca tuvo v\u00ednculos con Parry y que nunca fue contactado por la polic\u00eda sobre este delito.<\/p>\n La defensa que hizo Mossack Fonseca de la dudosa compa\u00f1\u00eda utilizada por los delincuentes ilustra lo lejos que muchos operadores offshore<\/em> pueden llegar para servir los intereses de sus clientes.<\/p>\n El sistema offshore<\/em> depende de una amplia industria global de banqueros, abogados, contadores y otros intermediarios que trabajan mancomunadamente para proteger los secretos de sus clientes. Estos expertos en secretismo usan compa\u00f1\u00edas an\u00f3nimas, fondos y otras entidades de papel para crear estructuras complejas que pueden ser usadas para disfrazar los or\u00edgenes del dinero sucio.<\/p>\n \u201cSon la bencina que impulsa el motor, una pieza extraordinariamente importante de la f\u00f3rmula del \u00e9xito para las organizaciones criminales\u201d, dice Robert Mazur, un ex agente antidrogas de Estados Unidos y autor de \u201cEl Infiltrador: Mi Vida Secreta Dentro de los Bancos Sucios Detr\u00e1s del Cartel de Medell\u00edn de Pablo Escobar\u201d<\/em> .<\/p>\n Mossack Fonseca dijo al ICIJ que respetan \u201ctanto la letra como el esp\u00edritu de la ley. Porque hacemos eso, no hemos recibido cargos por acciones criminales en casi 40 a\u00f1os de operatividad\u201d.<\/em><\/p>\n Los hombres que fundaron la firma d\u00e9cadas atr\u00e1s -y contin\u00faan hoy como sus principales figuras- son bien conocidos en la sociedad y la pol\u00edtica paname\u00f1a.<\/p>\n J\u00fcrgen Mossack<\/strong> es un inmigrante alem\u00e1n cuyo padre busc\u00f3 una nueva vida para su familia en Panam\u00e1 tras servir en la Waffen-SS de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Ram\u00f3n Fonseca<\/strong>es un novelista premiado que ha trabajado como consejero del presidente de Panam\u00e1. En marzo de este a\u00f1o se tom\u00f3 una licencia como consejero presidencial luego de que su firma fuera implicada en el esc\u00e1ndalo de coimas en Brasil y que ICIJ y sus socios comenzaran a hacer preguntas sobre las pr\u00e1cticas de la firma.<\/p>\n Ram\u00f3n Fonseca (Fuente: portadapanama.com=<\/p>\n<\/div>\n Desde su base en Panam\u00e1, una de las principales zonas de secreto financiero del mundo, Mossack Fonseca siembra compa\u00f1\u00edas an\u00f3nimas en ese pa\u00eds, en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas y otros para\u00edsos fiscales.<\/p>\n La firma ha trabajado de cerca con grandes bancos y sociedades legales en otros pa\u00edses, como M\u00e9xico, Estados Unidos, los Pa\u00edses Bajos y Suiza, ayudando a sus clientes a mover dinero o reducir sus pagos de impuestos, indican los registros secretos.<\/p>\n El an\u00e1lisis que hizo el equipo del ICIJ de los archivos filtrados arroj\u00f3 que m\u00e1s de 500 bancos, sus subsidiarias y sucursales han trabajado con Mossack Fonseca desde los \u201970 para asesorar a sus clientes en el manejo de compa\u00f1\u00edas offshore<\/em>. UBS estableci\u00f3 m\u00e1s de 1.100 compa\u00f1\u00edas offshore<\/em> a trav\u00e9s de Mossack Fonseca. HSBC y sus filiales crearon m\u00e1s de 2.300.<\/p>\n En total, los archivos revelan que Mossack Fonseca trabajaba con m\u00e1s de 14.000 bancos, bufetes de abogados, gestores de compa\u00f1\u00edas y otros intermediarios para establecer sociedades, fundaciones y fondos para clientes.<\/p>\n Mossack Fonseca dice que estos intermediaron son sus verdaderos clientes, no los eventuales clientes que usan compa\u00f1\u00edas offshore<\/em>. Y que estos intermediaron proveen niveles adicionales de supervisi\u00f3n a la hora de analizar a nuevos clientes. En cuanto a sus propios procedimientos, Mossack Fonseca dice que a menudo exceden \u201clas reglas y est\u00e1ndares existentes a los que nosotros y otros estamos atados\u201d.<\/em><\/p>\n En su af\u00e1n de proteger a Feberion Inc., la compa\u00f1\u00eda vinculada al robo de Brink\u2019s-Mat, Mossack Fonseca utiliz\u00f3 los servicios de una firma con base en Panam\u00e1, Chartered Management Company<\/strong>, encabezada por Gilbert R.J. Straub<\/strong>, un estadounidense que tuvo un peque\u00f1o rol en el esc\u00e1ndalo de Watergate.<\/p>\n En 1987, mientras la polic\u00eda del Reino Unido investigaba la compa\u00f1\u00eda pantalla, J\u00fcrgen Mossack y otros directores de papel de Feberion, renunciaron en el entendido de que ser\u00edan reemplazados por nuevos directores designados por la Chartered Management de Straub, indican los archivos secretos.<\/p>\n Straub habr\u00eda sido detenido en una operaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n Antidrogas de Estados Unidos no relacionada al caso Brink\u2019s-Mat, seg\u00fan Mazur, un ex agente encubierto. Mazur arm\u00f3 esa investigaci\u00f3n, la que llev\u00f3 a que Straub se declarara culpable de lavado de dinero en 1995. Seg\u00fan Mazur, durante su trabajo encubierto, Straub trat\u00f3 de establecer sus credenciales criminales describiendo c\u00f3mo encamin\u00f3 dinero de forma ilegal hacia la campa\u00f1a de reelecci\u00f3n de 1972 del presidente Richard Nixon.<\/p>\n El padre de Nick Kgopa trabajaba en una mina de oro en el norte de Sud\u00e1frica y muri\u00f3 cuando Nick ten\u00eda 14 a\u00f1os. Los compa\u00f1eros de trabajo de su padre dijeron que hab\u00eda muerto por exposici\u00f3n a qu\u00edmicos. Nick, su madre y su hermano menor, que es sordo, sobrevivieron gracias a cheques mensuales de un fondo para viudas y hu\u00e9rfanos de trabajadores mineros. Hasta que un d\u00eda, los pagos cesaron.<\/p>\n La familia de Nick fue una de muchas que perdieron sus pagos a causa de un fraude de inversi\u00f3n de US$60 millones<\/strong> llevado a cabo por hombres de negocio sudafricanos. Los fiscales acusaron que un grupo de individuos conectados a una compa\u00f1\u00eda de manejo de bienes, Fidentia<\/strong>, hab\u00eda conspirado para robar millones de d\u00f3lares de fondos de inversi\u00f3n, entre ellos, el que correspond\u00eda a los beneficios por muerte de los mineros y que manten\u00eda a unas 46 mil viudas y hu\u00e9rfanos.<\/p>\n Los documentos filtrados de Mossack Fonseca muestran que al menos dos de los hombres involucrados en el fraude emplearon a ese bufete de abogados con base en Panam\u00e1 para crear compa\u00f1\u00edas offshore<\/em>. Y tambi\u00e9n revelan que Mossack Fonseca estuvo dispuesta a ayudar a uno de los estafadores a proteger su dinero, incluso luego de que las autoridades lo vincularan p\u00fablicamente con el escandaloso robo.<\/p>\n Estafadores como los Ponzi y otros embaucadores que roban grandes sumas de sus v\u00edctimas frecuentemente usan estructuras offshore<\/em> para llevar a cabo sus operaciones y esconder las ganancias. El Caso Fidentia<\/strong> no es el \u00fanico fraude de escala mayor que aparece en los archivos de los clientes de Mossack Fonseca.<\/p>\n En Indonesia, por ejemplo, peque\u00f1os inversores aseguran que una compa\u00f1\u00eda registrada por Mossack Fonseca en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas se utiliz\u00f3 para estafar a 3.500 personas en al menos US$150 millones.<\/p>\n \u201cDe verdad necesitamos ese dinero para pagar la educaci\u00f3n de nuestro hijo en abril\u201d, <\/em>escribi\u00f3 un inversor indonesio a Mossack Fonseca, en 2007, luego de que los pagos cesaron. \u201c\u00bfPueden darnos alguna sugerencia sobre qu\u00e9 podemos hacer?\u201d,<\/em> pregunt\u00f3 el inversor en un ingl\u00e9s imperfecto tras ver el nombre de Mossack Fonseca en el folleto de publicidad del fondo de inversiones.<\/p>\n En el Caso Fidentia<\/strong>, los registros de Mossack Fonseca muestran que uno de los hombres posteriormente encarcelado en Sud\u00e1frica por su participaci\u00f3n en el fraude, Graham Maddock<\/strong>, pag\u00f3 a Mossack Fonseca US$59 mil en 2005 y 2006 para establecer dos series de compa\u00f1\u00edas offshore<\/em>, incluyendo una llamada Fidentia North America<\/strong>. Los registros de la firma dicen que le dieron \u201cel servicio VIP\u201d<\/em>.<\/p>\n Mossack Fonseca tambi\u00e9n cre\u00f3 estructuras offshore<\/em> para Steven Goodwin<\/strong>, un hombre que, seg\u00fan fiscales sudafricanos, hab\u00eda tenido un \u201crol instrumental\u201d en la estafa de Fidentia. Cuando el esc\u00e1ndalo se hizo p\u00fablico en 2007, los registros filtrados del bufete indican que Goodwin vol\u00f3 a Australia y luego a Estados Unidos, donde un abogado de Mossack Fonseca se reuni\u00f3 con \u00e9l en un hotel de lujo en Manhattan para discutir sus propiedades offshore<\/em>.<\/p>\n El empleado de la firma luego escribi\u00f3 que \u00e9l y Goodwin \u201chablamos en profundidad\u201d<\/em> sobre el esc\u00e1ndalo de Fidentia y que \u00e9l hab\u00eda \u201cconvencido a Goodwin de proteger mejor\u201d<\/em> los bienes de su compa\u00f1\u00eda offshore<\/em> pas\u00e1ndolos a un tercero. En su memo \u2013que se encuentra en los registros- el empleado de la firma dijo a sus colegas que Goodwin no estaba involucrado en el esc\u00e1ndalo \u201cde forma alguna\u201d<\/em>: era solo \u201cuna v\u00edctima de las circunstancias\u201d.<\/em><\/p>\n En abril de 2008, el FBI arrest\u00f3 a Goodwin en Los \u00c1ngeles y lo envi\u00f3 de vuelta a Sud\u00e1frica, donde se declar\u00f3 culpable de fraude y lavado de dinero. Fue sentenciado a diez a\u00f1os de prisi\u00f3n. Un mes despu\u00e9s de la sentencia de Goodwin, un empleado de Mossack Fonseca sugiri\u00f3 un plan para frenar a los fiscales sudafricanos que deb\u00edan indagar en los bienes vinculados a la compa\u00f1\u00eda offshore de Goodwin, Hamlyn Property LLP<\/strong>, la que hab\u00eda sido creada para comprar bienes ra\u00edces en Sud\u00e1frica.<\/p>\n El empleado propuso que un contador \u201cprepare<\/em>\u201d (las comillas son del email<\/em> original que aparece en el registro filtrado) auditor\u00edas para 2006 y 2007, que permitan \u201ctratar de prevenir que el fiscal tome acciones contra las entidades tras Hamlyn\u201d. <\/em>No est\u00e1 claro si la propuesta fue adoptada.<\/p>\n Mossack Fonseca no respondi\u00f3 a las preguntas de ICIJ sobre su relaci\u00f3n con Goodwin. Un representante de Goodwin dijo a ICIJ que \u00e9l \u201cno ten\u00eda absolutamente nada\u201d<\/em> que ver con el colapso de Fidentia \u201co con cualquier cosa directa o indirectamente relacionada con las 46 mil viudas y hu\u00e9rfanos\u201d.<\/em><\/p>\n El 10 de febrero de 2011, una compa\u00f1\u00eda an\u00f3nima en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas llamadaSandalwood Continental Ltd.<\/strong> prest\u00f3 US$200 millones<\/strong> a una tambi\u00e9n misteriosa firma basada en Chipre: Horwich Trading Ltd<\/strong>. Al d\u00eda siguiente, Sandalwood asign\u00f3 los derechos a recolectar pagos por el mencionado pr\u00e9stamo (incluyendo intereses) a Ove Financial Corp.<\/strong>, otra misteriosa compa\u00f1\u00eda de las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas.<\/p>\n Por esos derechos, Ove pag\u00f3 1 d\u00f3lar. Pero el rastro del dinero no termin\u00f3 all\u00ed. Ese mismo d\u00eda, Ove reasign\u00f3 sus derechos a recolectar por el mismo pr\u00e9stamo a una compa\u00f1\u00eda de Panam\u00e1:International Media Overseas<\/strong>. Esta sociedad tambi\u00e9n pag\u00f3 1 d\u00f3lar.<\/p>\n Kremlin<\/p>\n<\/div>\n En solo 24 horas el pr\u00e9stamo hab\u00eda atravesado \u2013en el papel- tres pa\u00edses, dos bancos y cuatro compa\u00f1\u00edas, haciendo pr\u00e1cticamente imposible rastrear la ruta del dinero. Hab\u00eda varias razones por las que quienes estaban detr\u00e1s de la transacci\u00f3n pod\u00edan querer disfrazarla, incluyendo el hecho de que el origen de los recursos ven\u00eda desde muy cerca del l\u00edder rusoVladimir Putin.<\/strong><\/p>\n El Banco Rossiya<\/strong>, con base en San Petersburgo, una instituci\u00f3n cuyo due\u00f1o mayoritario ha sido llamado uno de los \u201ccajeros\u201d de Putin, hab\u00eda creado Sandalwood Continental<\/strong> y dirigido el flujo del dinero.<\/p>\n En cuanto a International Media Overseas<\/strong>, donde los derechos a los pagos con intereses del pr\u00e9stamo de US$200 millones parecen haber terminado, era controlada en el papel por uno de los m\u00e1s viejos amigos de Putin: Sergey Roldugin<\/strong>, un chelista cl\u00e1sico y padrino de la hija mayor de Putin.<\/p>\n El pr\u00e9stamo de US$200 millones fue una de las docenas de transacciones –que sumaron al menos US$2 mil millones<\/strong>– que se encontraron en los registros filtrados de Mossack Fonseca y que involucran a personas o compa\u00f1\u00edas relacionadas a Putin. Formaron parte de una operaci\u00f3n delBanco Rossiya<\/strong>, el que gan\u00f3 influencia indirecta sobre el accionista mayoritario de la principal f\u00e1brica de camiones de Rusia, y que tambi\u00e9n amas\u00f3 acciones secretas de la propiedad de un importante medio de comunicaci\u00f3n en Rusia.<\/p>\n Los pagos sospechosos hechos por el c\u00edrculo de Putin pueden haber sido en algunos casos sobornos a cambio de contratos y ayudas del gobierno ruso. Los documentos secretos de Mossack Fonseca sugieren que gran parte del dinero prestado que figura en los registros, proviene de un banco en Chipre que por entonces ten\u00eda como due\u00f1o mayoritario al VTB Bank, controlado por el Estado ruso.<\/p>\n En una conferencia de prensa la semana pasada el vocero de Putin, Dmitry Peskov<\/strong>, dijo que el gobierno no responder\u00eda al cuestionario de ICIJ y sus medios asociados, porque contiene preguntas que \u201chan sido hechas cientos de veces y respondidas cientos de veces<\/em>\u201d. Peskov agreg\u00f3 que Rusia tiene \u201cdisponible todo un arsenal legal en el \u00e1mbito nacional e internacional para proteger el honor y dignidad de nuestro Presidente<\/em>\u201d.<\/p>\n Leyes nacionales y acuerdos internacionales obligan a los bufetes de abogados -como Mossack Fonseca- que ayudan a crear sociedades y cuentas bancarias, a mantener la alerta ante clientes que puedan estar involucrados en lavado de dinero, evasi\u00f3n de impuestos u otros delitos. Y se les exige que presten especial atenci\u00f3n a \u201cpersonas pol\u00edticamente expuestas<\/em>\u201d (PEP, funcionarios de gobierno o sus familiares o socios). Si alguien es \u201cPEP\u201d, los intermediarios encargados de crear sus compa\u00f1\u00edas deben revisar sus actividades cuidadosamente para asegurarse de que no est\u00e1n envueltos en corrupci\u00f3n.<\/p>\n Mossack Fonseca dijo a ICIJ que ha \u201cestablecido pol\u00edticas y procedimientos para identificar y manejar los casos en que individuos califican como PEP\u201d.<\/em><\/p>\n Sin embargo, a menudo Mossack Fonseca parece no percatarse de qui\u00e9nes son sus clientes. Una auditor\u00eda interna de 2015 estableci\u00f3 que la firma conoc\u00eda la identidad de los due\u00f1os reales de solo 204 de las 14.086 compa\u00f1\u00edas que hab\u00eda incorporado en Seychelles, un para\u00edso fiscal en el Oc\u00e9ano \u00cdndico.<\/p>\n Las autoridades de las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas multaron a Mossack Fonseca con US$37.500 por violar reglas antilavado debido a que la firma incorpor\u00f3 una compa\u00f1\u00eda para el hijo del ex presidente egipcio Hosni Mubarak,<\/strong> pero no identific\u00f3 la conexi\u00f3n, incluso despu\u00e9s de que padre e hijo fueran acusados de corrupci\u00f3n. Una evaluaci\u00f3n interna de la firma concluy\u00f3: \u201cnuestra f\u00f3rmula de an\u00e1lisis de riesgo es seriamente imperfecta\u201d.<\/em><\/p>\n En total, el an\u00e1lisis de los archivos de Mossack Fonseca realizado por el equipo de ICIJ, identific\u00f3 a 58 familiares y asociados a primeros ministros, presidentes y reyes.<\/p>\n Ilham Aliyev<\/p>\n<\/div>\n Los registros revelan, por ejemplo, que la familia del Presidente de Azerbaiy\u00e1n, Ilham Aliyev,<\/strong> utiliz\u00f3 fundaciones y compa\u00f1\u00edas en Panam\u00e1 para mantener acciones secretas en minas de oro y bienes ra\u00edces en Londres. Los hijos delPrimer Ministro de Pakist\u00e1n, Nawaz Sharif, <\/strong>tambi\u00e9n pose\u00edan bienes ra\u00edces en Londres a trav\u00e9s de compa\u00f1\u00edas creadas por Mossack Fonseca.<\/p>\n Los familiares de al menos ocho miembros actuales y pasados del Comit\u00e9 del Politbur\u00f3 de China, el principal cuerpo gubernamental de ese pa\u00eds, tienen compa\u00f1\u00edas offshore<\/em> manejadas a trav\u00e9s de Mossack Fonseca. Entre ellos figura el cu\u00f1ado del Presidente Xi Jinping<\/strong>, quien estableci\u00f3 dos compa\u00f1\u00edas en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas en 2009.<\/p>\n Representantes de los l\u00edderes de Azerbaiy\u00e1n, Pakist\u00e1n y China no respondieron a las consultas formuladas.<\/p>\n La lista de l\u00edderes mundiales que utilizaron a Mossack Fonseca para establecer entidades offshore<\/em>incluye al actual Presidente de Argentina, Mauricio Macri<\/strong>, quien era director y vicepresidente de una compa\u00f1\u00eda en Las Bahamas manejada por Mossack Fonseca cuando era alcalde de Buenos Aires. Un vocero de Macri dijo que el presidente nunca fue personalmente propietario de acciones en esa firma, la que era parte de los negocios de su familia.<\/p>\n En 2014, durante los d\u00edas m\u00e1s sangrientos de la invasi\u00f3n rusa en la regi\u00f3n Donbas de Ucrania, los registros de Mossack Fonseca muestran que representantes del l\u00edder ucraniano Petro Poroshenko<\/strong>buscaron con urgencia una copia de una factura para completar el papeleo que requer\u00eda crear una compa\u00f1\u00eda en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas. Un vocero de Poroshenko dijo que la creaci\u00f3n de esa compa\u00f1\u00eda no ten\u00eda relaci\u00f3n con \u201ceventos pol\u00edticos o militares en Ucrania\u201d.<\/em><\/p>\n Mauricio Macri<\/p>\n<\/div>\n Los consejeros financieros de Poroshenko dijeron que el presidente no incluy\u00f3 a la firma de las Islas V\u00edrgenes en su declaraci\u00f3n financiera de 2014, porque ni esa compa\u00f1\u00eda ni dos compa\u00f1\u00edas relacionadas en Chipre y Pa\u00edses Bajos ten\u00edan bienes. Y afirmaron que esas compa\u00f1\u00edas eran parte de una reestructuraci\u00f3n corporativa para facilitar la venta del negocio de confecci\u00f3n de Poroshenko.<\/p>\n Cuando Sigmundur David Gunnlaugsson<\/strong>se convirti\u00f3 en Primer Ministro de Islandia<\/strong> en 2013, ocult\u00f3 un secreto que podr\u00eda haber da\u00f1ado su carrera pol\u00edtica. \u00c9l y su esposa compart\u00edan la propiedad de una compa\u00f1\u00edaoffshore<\/em> en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas cuando \u00e9l entr\u00f3 al parlamento en 2009. Meses despu\u00e9s, vendi\u00f3 su parte a su esposa en US$1<\/strong>.<\/p>\n La compa\u00f1\u00eda ten\u00eda bonos que originalmente val\u00edan millones de d\u00f3lares en tres grandes bancos islandeses que colapsaron durante la crisis financiera global de 2008, lo que la hac\u00eda acreedora en sus bancarrotas. El gobierno de Gunnlaugsson negoci\u00f3 un acuerdo con los acreedores el a\u00f1o pasado sin revelar el inter\u00e9s financiero de su familia en el resultado.<\/p>\n Gunnlaugsson ha negado recientemente que los intereses financieros de su familia hayan influenciado su postura. Los registros filtrados no dejan en claro si las posiciones pol\u00edticas de Gunnlaugsson beneficiaron o redujeron el valor de los bonos que pose\u00eda a trav\u00e9s de la compa\u00f1\u00edaoffshore<\/em>.<\/p>\n En una entrevista con Reykjavik Media<\/em>, medio asociado de ICIJ, Gunnlaugsson neg\u00f3 haber ocultado bienes. Cuando se le confront\u00f3 con el nombre de la compa\u00f1\u00eda offshore<\/em> a la que se lo vincula –Wintris Inc.<\/strong>– el Primer Ministro dijo: \u201cMe estoy empezando a sentir raro con estas preguntas porque parece que me est\u00e1s acusando de algo\u201d. <\/em>Poco despu\u00e9s, dio por terminada la entrevista.<\/p>\n Cuatro d\u00edas despu\u00e9s, su esposa hizo p\u00fablico el asunto. Escribi\u00f3 una nota en Facebook<\/em> en la que afirm\u00f3 que Wintris Inc. era de su propiedad y no de su esposo, y que ella hab\u00eda pagado todos los impuestos. Desde entonces, miembros del parlamento de Islandia han cuestionado por qu\u00e9 Gunnlaugsson jam\u00e1s revel\u00f3 la compa\u00f1\u00eda offshore<\/em>, y un legislador pidi\u00f3 que el Primer Ministro y su gobierno renuncien.<\/p>\n El Primer Ministro contraatac\u00f3 con un comunicado de ocho p\u00e1ginas, en el que argument\u00f3 que \u00e9l no fue requerido a reportar p\u00fablicamente su conexi\u00f3n con Wintris, porque esta sociedad era realmente de propiedad de su esposa y porque era \u201csolo una compa\u00f1\u00eda holding, no vinculada a actividades comerciales\u201d.<\/em><\/p>\n En 2005, el barco de turismo Ethan Allen<\/em> se hundi\u00f3 en el lago George de Nueva York, con un saldo de 20 turistas de avanzada edad ahogados. Luego de que los sobrevivientes y las familias de los fallecidos demandaron, se enteraron de que la compa\u00f1\u00eda tur\u00edstica no ten\u00eda seguro porque estafadores le hab\u00edan vendido una p\u00f3liza falsa.<\/p>\n En 2011, Malchus Irvin Boncamper<\/strong>, un contador de la isla caribe\u00f1a de St. Kitts, se declar\u00f3 culpable en una corte de EE.UU., por haber ayudado a los estafadores a lavar las ganancias de sus fraudes.<\/p>\n El hecho le cre\u00f3 un problema a Mossack Fonseca: Malchus Irvin Boncamper hab\u00eda sido el testaferro -director \u201cnominativo\u201d-para 30 compa\u00f1\u00edas creadas por la firma.<\/p>\n Al enterarse de la condena criminal de Boncamper, Mossack Fonseca actu\u00f3 r\u00e1pidamente. Se impartieron instrucciones para que en sus oficinas se reemplazara a Boncamper como director de las compa\u00f1\u00edas\u00a0 y se modificaran las fechas de los registros para que apareciera en algunos casos que los cambios hab\u00edan tenido lugar una d\u00e9cada antes.<\/p>\n Lo ocurrido con Boncamper es uno de los ejemplos que aparecen en los archivos filtrados que muestran a Mossack Fonseca utilizando t\u00e1cticas dudosas para esconder sus m\u00e9todos o las actividades de sus clientes de la mirada de las autoridades legales.<\/p>\n Luiz Inacio Lula da Silva<\/p>\n<\/div>\n En la \u201cOperaci\u00f3n Lava Jato\u201d<\/strong> en Brasil, los fiscales acusaron que empleados de Mossack Fonseca destruyeron y escondieron documentos para enmascarar la participaci\u00f3n de la firma en lavado de dinero. Un documento policial dice que, en un momento, un empleado de la sucursal brasile\u00f1a de la firma envi\u00f3 un email<\/em>pidiendo a sus compa\u00f1eros esconder registros relacionados a un cliente que pod\u00eda ser blanco de una investigaci\u00f3n policial
\nFuente Espa\u00f1ol:\u00a0ciperchile.cl <\/a><\/p>\n![\"Vladimir](\"http:\/\/ciperchile.cl\/wp-content\/uploads\/putin.jpg\")
<\/p>\n![\"hsbc--644x362\"](\"http:\/\/ciperchile.cl\/wp-content\/uploads\/hsbc-644x362-350x196.jpg\")
La investigaci\u00f3n de esos registros permiti\u00f3 penetrar un enjambre de maniobras encubiertas por parte de bancos, compa\u00f1\u00edas y personas vinculadas al l\u00edder ruso Vladimir Putin<\/strong>. Y descubrir que compa\u00f1\u00edas offshore<\/em> vinculadas a esta red mueven dinero en transacciones de hasta US$200 millones a la vez. Asociados a Putin disfrazaron pagos, fecharon incorrectamente documentos y ganaron influencia oculta dentro de las industrias de medios y autom\u00f3viles en Rusia.<\/p>\n![\"Edificio](\"http:\/\/ciperchile.cl\/wp-content\/uploads\/mossak-fonseca-edificio-2.jpg\")
<\/p>\nBAJO ESCRUTINIO<\/h2>\n
![\"commerzbank-2\"](\"http:\/\/ciperchile.cl\/wp-content\/uploads\/commerzbank-2-350x233.jpg\")
En Brasil, el bufete de abogados se ha convertido en blanco del esc\u00e1ndalo por sobornos y lavado de dinero que ha provocado una grave crisis pol\u00edtica en ese pa\u00eds. En enero, fiscales brasile\u00f1os calificaron a Mossack Fonseca como un\u201cgran lavador de dinero\u201d <\/strong>y anunciaron que se le imputaron cargos criminales a cinco empleados de la oficina brasile\u00f1a de la firma por sus roles en la llamada \u201cOperaci\u00f3n Lava Jato\u201d. Hasta ahora, figuran como acusados destacados pol\u00edticos y se abri\u00f3 una investigaci\u00f3n sobre los bienes del popular ex presidente Luiz In\u00e1cio Lula da Silva. El esc\u00e1ndalo amenaza con la destituci\u00f3n en un juicio pol\u00edtico de la Presidenta Dilma Rousseff.<\/p>\nEL CRIMEN DEL SIGLO<\/h2>\n
![\"Jurgen](\"http:\/\/ciperchile.cl\/wp-content\/uploads\/jurgen-mossak_hg_org.jpg\")
<\/p>\n![\"Ram\u00f3n](\"http:\/\/ciperchile.cl\/wp-content\/uploads\/ramon-fonseca_portadapanama_com-350x175.jpg\")
<\/p>\nSECRETOS Y V\u00cdCTIMAS<\/h2>\n
POLITICAMENTE EXPUESTO<\/h2>\n
![\"Kremlin\"](\"http:\/\/ciperchile.cl\/wp-content\/uploads\/kremlin-350x193.jpg\")
<\/p>\n![\"Ilham](\"http:\/\/ciperchile.cl\/wp-content\/uploads\/Ilham-Aliev-azerbaiyan.pg_-350x186.jpg\")
<\/p>\n![\"Mauricio](\"http:\/\/ciperchile.cl\/wp-content\/uploads\/macri.jpg\")
<\/p>\nENCUBRIMIENTOS OFFSHORE<\/em><\/h2>\n
![\"Luiz](\"http:\/\/ciperchile.cl\/wp-content\/uploads\/Lula.jpg\")
<\/p>\n